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金禄电子科技股份有限公司将于2025年8月7日14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东会会议。会议由公司董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月7日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月1日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
会议审议事项包括：修订公司章程、董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人、董事会换届后新增董事薪酬、聘任2025年度审计机构、修订部分管理制度等。其中，修订公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东应回避表决关于拟任董事李嘉辉先生2025年度薪酬的议案。
股东及股东代表需提前登记确认，登记时间为2025年8月6日9:00-11:30，14:30-17:00。现场登记地点为公司接待室。网络投票代码为“351282”，投票简称为“金禄投票”。会议联系方式：电话，传真，电子邮箱。
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