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2025年第三次临时股东大会会议须知……………………………………12025年第三次临时股东大会会议议程……………………………………42025年第三次临时股东大会会议议案……………………………………7议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案………………………………………………………………………7议案二：关于修订及制定公司部分治理制度的议案………………10
联交易预计的议案…………………………………………………………12议案四：关于改聘会计师事务所的议案……………………………19
公司（以下简称“公司”）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《西安高压电器研究院股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
场办理签到手续，自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持自然人股东的股票账户卡原件（如有）等持股证明和身份证复印件、授权委托书原件和代理人身份证原件办理登记；由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应持其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；法定代表西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第三次临时股东大会
人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）等持股证明、授权委托书原件办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记。现将相关事项汇报如下：
《公司法》规定的监事会职权。同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用；并对《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第三次临时股东大会
公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容详见公司2025年10月22日于上海证券交易所网站（）披露的《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记、修订及制定公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-046）及《西安高压电器研究院股份有限公司章程》。
他条款序号、条款编号、标点符号的调整、目录调整以及根据最新《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”、删除“监事会”“监事”相关条款、将“监事会”调整为“审计委员会”的修订内容及描述等不影响条款含义的字词修订，因不涉及实质性变更，部分修订未予以逐条列示。上述修订最终以登记机关备案结果为准。
通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第三次临时股东大会
之二以上通过。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理此次备案登记手续等具体事项。
衔接与协同运作，依据《公司章程》拟修订的具体内容，现拟对公司治理制度展开相应修订与调整工作，以进一步优化公司治理结构，提升治理效能。同时，为积极响应法律法规要求，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理制度，切实提升公司治理水平，根据《公司法》《科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对公司31项治理制度进行修订并新增制定了2项制度，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作办法》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《累积投票制度实施细则》需提交股东大会审议。
（）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《独立西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第三次临时股东大会
董事工作办法》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《累积投票制度实施细则》。
本年年初至 2025年10 月31日与关 联方累计已 发生的交易 金额（万元）
注：（1）以上数据均为不含税金额，本年年初至2025年10月31日与关联方累计已发生的交易金额未经审计，关联交易实际发生金额和预计金额为已将河高所纳入合并范围的合并报表数据；（2）因预计关联人数量较多，为简化披露，以同一控制为口径合并列示中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业与公司的日常关联交易金额等上述信息。
分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第三次临时股东大会
务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持股50%；
电气装备集团有限公司总资产为1,715.73亿元，净资产为764.53亿元，2024年度营业总收入为1,039.38亿元，净利润为51.73亿元。
联方销售商品、提供劳务。公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务，向关联方购买商品、接受劳务，向关联方出租资产，向关联方承租资产。
及子公司将在上述预计的范围内，根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
（）披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-048）。
议、第二届监事会第五次会议审议通过，关联董事已回避表决。请各位股东及股东代理人审议表决。关联股东中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司、平高集团有限公司需回避表决。
上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的规定，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为2025年度审计机构。以下为拟聘任会计师事务所的基本情况及拟变更会计师事务所的情况说明。
师人数2,498人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第三次临时股东大会
处罚、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、纪律处分0次，涉及从业人员131名。
计师，2007年开始从事上市公司审计，2023年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告6家。
开始从事上市公司审计，2019年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告4家。
开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告9家。
因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
立信的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。拟定的2025年度公司财务报告审计费用为人西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第三次临时股东大会
民币60万元，内部控制审计费用为人民币19万元。审计费用较上年保持不变。
务。2024年度，天职国际为公司出具的审计意见为无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
财务报表的审计质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的规定，公司拟将2025年度审计机构改聘为立信。
任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次变更无异议。鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。
（）披露的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第三次临时股东大会
